همایش تخصصی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی قرض‌الحسنه، با حضور دکتر «مرتضی معیری» قائم‌مقام مدیرعامل بانک، نماینده مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برخی از مدیران و کارشناسان بانک، همایش تخصصی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد.

قائم‌مقام مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در این نشست گفت: موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طی سه دهه گذشته در جهان به‌دلیل نقش آن در ثبات اقتصادی کشورها و شفافیت مالی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

معیری با بیان اینکه بی‌ثباتی اقتصادی در بسیاری از کشورها ناشی از پدیده پولشویی و فرار مالیاتی بوده است، افزود: کاهش امنیت اقتصادی و خروج سرمایه از کشورها از پیامدهای مستقیم این پدیده است و به همین دلیل از دهه ۱۹۸۰ میلادی، مبارزه با پولشویی در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفت.

وی خاطرنشان ساخت: در ایران نیز با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در دهه ۱۳۸۰ و اصلاح آن در سال ۱۳۹۷، اقدامات جدی‌تری در این زمینه انجام شده و بانک‌ها به‌عنوان پیشران نظام اقتصادی کشور نقشی اساسی در این مسیر دارند.

 به گفته وی، رعایت دقیق قوانین و مقررات موجب تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی در داخل کشور و افزایش اعتبار در سطح بین‌الملل می‌شود.

معیری افزود: از منظر مسئولیت اجتماعی نیز بانک‌ها موظفند از وقوع جرائم مالی جلوگیری کنند تا آثار منفی آن بر اقتصاد کشور به حداقل برسد. معیری تأکید کرد: آموزش مستمر کارکنان، برگزاری همایش‌های تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی می‌تواند اثربخشی بانک‌ها را در این حوزه افزایش دهد.

قائم‌مقام مدیرعامل بانک در پایان ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی یکپارچه را ابزار اصلی در مبارزه با پولشویی دانست و گفت: ارتقای آگاهی عمومی در جامعه درباره این موضوع ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

همایش تخصصی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد

تقویت رویکرد داده‌محور از الزامات ارتقای شفافیت و کارآمدی نظام مالی است

در ادامه، « سید میلاد علیزاده» معاون اداره‌کل ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز ملی اطلاعات مالی کشور نیز اظهار داشت: این مرکز که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده، ذاتاً ماهیتی داده‌محور دارد و مأموریت آن تحلیل و پایش داده‌های مالی کشور است.

وی افزود: مرکز اطلاعات مالی مجموعه‌ای گسترده از داده‌ها را بدون ورود مستقیم به دستگاه‌ها پایش می‌کند و می‌تواند مسائلی را شناسایی کند که گاه از دید سایر دستگاه‌ها پنهان می‌ماند. به گفته او، نظام بانکی به‌عنوان بستر اصلی تمام ارتباطات مالی کشور ـ حتی در حوزه رمزارزها ـ نقشی حیاتی در این چرخه دارد.

علیزاده در پایان تصریح کرد: تقویت رویکرد داده‌محور و گسترش همکاری میان نظام بانکی و مرکز اطلاعات مالی از الزامات کلیدی در ارتقای شفافیت و کارآمدی نظام مالی کشور است.