با هدف بررسی صورتهای مالی و تصمیمگیری درباره افزایش سرمایه؛
مجامع عمومی عادی و فوق العاده بیمه آسیا برگزار می شود
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوقالعاده شرکت بیمه آسیا، بر اساس آگهیهای منتشر شده در روزنامه اطلاعات، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در هتل اسپیناس تهران برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، متن کامل این اطلاعیهها به شرح زیر است:
الف) مجمع عمومی عادی سالیانه (ساعت ۹:۰۰ صبح)
استماع گزارش هیأتمدیره از عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علیالبدل) برای سال مالی ۱۴۰۵ و تعیین حقالزحمه آنان
تعیین پاداش هیأتمدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأتمدیره
تعیین حق حضور کمیتههای موضوع آییننامه ۹۳ حاکمیت شرکتی
انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه (اصلی و علیالبدل)
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تصویب بودجه بهمنظور ایفای تعهدات اجتماعی
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است
ب) مجمع عمومی فوقالعاده (ساعت ۱۰:۳۰ صبح)
استماع گزارش هیأتمدیره در خصوص افزایش سرمایه
استماع گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیأتمدیره در خصوص افزایش سرمایه
اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده است
نحوه حضور و دسترسی:سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل (با ارائه وکالتنامه رسمی) و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه وکالتنامه رسمی یا مدرک نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی) و با ارائه اصل کارت ملی، جهت دریافت برگ ورود به جلسه در همان روز، قبل از شروع مجمع به محل برگزاری به نشانی تهران، بلوار کشاورز، بین خیابانهای نادری و فلسطین، شماره ۱۲۶، سالن خلیج فارس هتل اسپیناس مراجعه نمایند.
همچنین امکان مشاهده برخط این جلسات از طریق پایگاه اطلاعرسانی شرکت به نشانی www.bimehasia.com بخش خدمات الکترونیک فراهم شده است و سهامداران می توانند پرسشهای خود را به شماره ۰۹۳۳۵۰۵۲۳۲۴ ارسال کنند.
ارسال نظر