آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت 177132 و شناسه ملی 10102194601
به آگاهی سهامداران محترم می رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 30 / 12 / 1403، رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 22 / 04 / 1404 در محل سالن هگمتانه هتل المپیک به نشانی تهران، خیابان ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تشکیل خواهد شد.
دستور جلسه:
1. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 / 12 / 1403.
2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 / 12 / 1403.
3. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30 / 12 / 1403 و تصویب سود قابل تقسیم.
4. انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1404.
5. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
6. انتخاب روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.
7. تعیین میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره.
8. سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
بدینوسیله از تمامی صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور، از ساعت 08:00 الی 09:00 روز یکشنبه مورخ 22 / 04 / 1404، با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی / وکالت / ولایت / قیمومیت و کارت شناسایی معتبر در محل برگزاری مجمع (آدرس صدرالذکر) حضور به‌هم رسانند.
همچنین ترتیبی اتخـاذ شده است کـه برگه ورود به جلسه، از ساعت 08:00 روز قبل از برگزاری مجمـع (شنبه مورخ 21 / 04 / 1404) تا پایان وقت اداری نیز در محل امور سهام بانک اقتصادنوین به نشانـی تهران، بلوار اسفندیار، پلاک 17، طبقه دوم به حضور سهامداران محترم مراجعه‌کننده تقدیم شود.
نکات ضروری:
امکان مشاهده آنلاین این مجمع به صورت همزمان و طرح پرسش و دریافت پاسخ برای سهامداران محترم از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک به نشانی www.enbank.ir فراهم شده است.
امور سهام بانک از طریق شماره تلفن‌های 24594266 و 24594277 در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سئوالات سهامداران محترم می‌باشد.
هیأت مدیره بانک اقتصادنوین
(شرکت سهامی عام)
ارسال نظر