دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بیمه پاسارگاد

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۹۰۰۷۰ تهران –  شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱

 بدین­وسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در ساعت ۱۴  روز سه­ شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در محل دانشگاه خاتم واقع در : تهران ، خیابان ملاصدرا ،  خیابان شیراز شمالی ، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۳۰ برگزار می­ گردد حضور بهم رسانند.

سهامداران حقیقی می­ توانند شخصاً یا قائم ­مقام قانونی آنان و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز، با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر، جهت دریافت برگ ورود به جلسه روز دوشنبه مورخ  ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۴ به ساختمان مرکزی شرکت واقع در تهران ، بلوار میرداماد، بلوار نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار،  شماره ۵ مراجعه فرمایند.

ضمناً به استحضار می ­رساند که برگ ورود به جلسه در روز برگزاری در محل مجمع نیز قابل دریافت می ­باشد. همچنین در اجرای ابلاغیه شماره 122/128441 مورخ 10 خرداد 1402 سازمان بورس و اوراق بهادار ، امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی https://www.aparat.com/pasargadp/live فراهم شده است.

دستورجلسه مجمع عمومی عادی سالانه :

استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت

بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها

انتخاب بازرس قانونی و حسابرس (اصلی و علی البدل) برای سال مالی ۱۴۰۴

تعیین پاداش هیأت­ مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت­ مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴

تعیین حق حضور اعضای کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی

تعیین حق­ الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۴

تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ­های شرکت

انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی ­البدل

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

هیأت مدیره شرکت بیمه پاسارگاد(سهامی عام)