پولشویی
-
فعالیت حسابهای بانکی اتباع خارجی؛ زنگ خطر برای پروندههای پولشویی و تروریسم
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی…
حساب اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود شد
واکنش بانک مرکزی به سخنان رئیس اتحادیه طلا : باز هم مسدود می کنیم.
متهمان ردیف اول پولشویی بر FATF حکومت میکنند
اف.ای.تی.اف(FATF) یک کارگروه کاملا سیاست زده با نقاب حقوقی است به نحوی که میتوان گفت متهمان ردیف اول پولشویی و تامین…
محکومیت بیش از ١٢٠٠ نفر به پولشویی
معاون وزیر اقتصاد: بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شدهاند/ به زودی خیریه های مشکوک محدود میشوند.
متهم سابقه دار در حوزه پولشویی بازداشت شد
رئیس پلیس اینترپل از بازداشت یکی از متهمان متواری و سابقه دار در حوزه پولشویی حین بازگشت به کشور خبر داد.