پولشویی در ایران
-
جزئیات جدید از بازداشت دو فرزند معاون اول قوه قضائیه/صحبت از ۲۰ هزار میلیارد…
جزییات جدیدی از بازداشت ۲ تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه منتشر شد.
۴۴۰ نفر به پولشویی متهم شدند!
محدودیتهای جدی برای ۴۴۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی صورت گرفته است.
رئیس بانک مرکزی:
یک بچه دو ساله ۲۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته است!
بانک مرکزی مصمم به جلوگیری از پولشویی و سفته بازی است. چطور می شود یک کودک ۲ یا ۴ ساله در سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد…