اصطلاح «لیست سیاه» به کشورهایی گفته میشود که از نظر نهاد FATF ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم آنها بالاست.
باید مقداری موضوع FATF را از قالب تنگی که برای آن تعریف شده در بیاوریم و آن را تعریف کنیم. FATF معروف است به مبادلات…
دلخوشها در حالیکه فشار حداکثری بر مردم وارد میشود، با یک تسلیت و اشک تمساح دشمن سرخوش میشوند.
یادداشت «کشمکش بر سر لوایح پولشویی» نوشته محسن فیضاللهی، روزنامهنگار، را با صدای سیدعلی هاشمی بشنوید.
سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: لایحه پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده است. درباره لایحه پالرمو نظر…
نپیوستن به اف.ای.تی.اف هم به ایران برچسبهای جدید می زند و هم زخمهای جدید بر تن ایران ایجاد میکند
آیا رعایت نکردنFATF بحران تازه ای میآفریند؟ فدراسیون جهانی بورسها روز جمعه با ارسال نامهای رسمی به تمام بورسهای…
این موضوع شایعهای از سوی برخی دلالان و سودجویان بازار ارز است که به دنبال التهاب و ایجاد تشنج هستند.
محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس: کارکرد مجمع تشخیص حل معضلات کشور بوده و باید چه اثباتا و چه نفیا در رابطه با…
رد یا تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از ابهامهایی است که به عنوان سوالی بدون جواب در چند ماه اخیر بلاتکلیف…